В последние годы криптовалюты приобрели огромную популярность, и с этим нарастает количество мошенничества, связанного с различными схемами обмана пользователей. Одним из таких примеров является телеграм-канал «Opti Arbitrage | #1 TEAM», который, используя доверие людей и схемы с арбитражем криптовалют, обманывает своих подписчиков, заставляя их терять значительные суммы денег. Для многих людей криптовалюты остаются относительно новой областью, и недостаток информации или незнание могут стать причиной их финансовых потерь. В данной статье мы подробно расскажем о канале мошенников «Opti Arbitrage | #1 TEAM», разберем, как работает схема обмана, а также приведем информацию о том, как можно проверить данные о подобных компаниях и как избежать потерь при взаимодействии с сомнительными криптовалютными проектами.

Информация о телеграм-канале мошеннике, обзор
Телеграм-канал «Opti Arbitrage | #1 TEAM» является одним из многих мошеннических проектов, предлагающих пользователям заработать на криптовалютах через арбитраж. Арбитраж — это способ заработка, при котором используются различия в ценах на криптовалюту на различных биржах. Однако мошенники часто применяют этот термин, чтобы привлечь внимание и создать иллюзию легальности. На первый взгляд, канал выглядит как вполне легитимная торговая группа, которая помогает пользователям зарабатывать на криптовалютах. Они активно рекламируют свои услуги, обещая простые и доходные операции с криптомонетами, а также дают подробные инструкции о том, как начать арбитраж. Подобные предложения часто встречаются в различных криптовалютных группах в Telegram, и многие люди, не имея опыта, решают довериться таким источникам информации. Канал «Opti Arbitrage | #1 TEAM» утверждает, что предоставляет своим подписчикам стратегии и сигналы для торговли криптовалютами. Они обещают нулевые комиссии при выполнении операций, что привлекает множество людей, которые не хотят платить дополнительные сборы при выводе или обмене средств. Для этого мошенники рекомендуют использовать биржи, такие как MEXC и Bitget, утверждая, что их система работает идеально, и все операции можно выполнить без каких-либо рисков. В описаниях канала приводятся схемы, как можно начать торговать криптовалютами через арбитраж, используя монеты STEEM и IOST. Мошенники подробно рассказывают, что необходимо купить STEEM на MEXC, перевести монеты на Bitget, а затем продать их за IOST и вывести средства обратно на MEXC. Объяснение выглядит логичным и привлекательным, но как только человек пытается выполнить предложенные действия, он сталкивается с тем, что перевод монет STEEM на адрес, предназначенный для IOST, приводит к потере средств. Задача мошенников — заставить пользователя перевести средства на их счета, используя подставные адреса. Как только криптовалюта оказывается на адресе мошенников, они просто исчезают, а потерпевший остается ни с чем.
Проверка данных компании
Как и во многих случаях с мошенничеством в области криптовалют, первое, что стоит проверить при возникновении сомнений, — это данные о компании и ее зарегистрированных лицах. В случае с каналом «Opti Arbitrage | #1 TEAM» никакой информации о зарегистрированных компаниях или юристах, которые бы стояли за этим проектом, не существует. Это один из ярких признаков того, что канал является мошенническим. Отсутствие информации о регистрации: На официальных платформах, таких как сайте или в канале, не представлена информация о регистрации компании, ее юридическом статусе или контактных данных. При этом такие компании, как правило, стараются предоставить минимум данных, чтобы избежать ответственности. Неофициальные каналы: если попытаться найти информацию о компании через общедоступные реестры или в поисковых системах, таких как Google или специализированные сайты для проверки криптовалютных компаний, не будет обнаружено никаких сведений о существовании такой фирмы. Мошенники часто скрывают свои настоящие данные, чтобы избежать ответственности. Контактные данные: каналы, предлагающие сомнительные финансовые операции, как правило, не публикуют контактных данных или используют поддельные контактные данные, такие как почта на бесплатных сервисах или номера телефонов, которые невозможно проверить. Отсутствие лицензий и сертификаций: для того, чтобы законно заниматься арбитражем криптовалют, необходимо иметь определенные лицензии и сертификации. Эти документы подтверждают легальность деятельности. В случае с «Opti Arbitrage | #1 TEAM» никаких лицензий или разрешений на финансовую деятельность не было найдено. Если вы столкнулись с подобным проектом, важно помнить, что отсутствие официальных документов и информации — это первый сигнал о том, что перед вами мошенники.
Разоблачение телеграм-канала мошенника
Чтобы понять, почему «Opti Arbitrage | #1 TEAM» является мошенническим проектом, необходимо тщательно разобрать признаки обмана, которые они используют, чтобы убедить людей совершать финансовые операции. Несоответствие адресов для разных криптовалют: Важнейший признак мошенничества заключается в том, что на биржах Bitget и MEXC для монеты STEEM создаются именные адреса, совпадающие с названием монеты IOST. Это позволяет мошенникам запутать пользователя, заставив его отправить STEEM на адрес, который на самом деле предназначен для IOST, и таким образом получить доступ к средствам пользователя. Отсутствие реальной арбитражной системы: как уже было сказано ранее, арбитраж криптовалют подразумевает наличие реальных различий в ценах на разных биржах. В случае с данным проектом нет никаких доказательств существования арбитражной системы или алгоритмов, которые бы обеспечивали реальный доход. Все, что предлагает канал, это манипуляции с адресами для перевода криптовалют, а не реальное занятие арбитражем. Обещания высоких доходов с минимальными усилиями: канал обещает быстрые и большие прибыли с минимальными усилиями. Это типичный признак мошеннических схем — предложение «заработать без риска». Реальные инвестиции и арбитраж всегда связаны с определенными рисками, и при стабильных и законных схемах всегда необходимо учитывать возможные потери. Отсутствие прозрачности: канал не предоставляет пользователю четкой информации о том, как именно работает его система, какой механизм арбитража используется и как обеспечиваются эти «нулевые комиссии». В реальности такие схемы, как правило, не имеют четкой структуры и являются лишь инструментом для обмана. Использование фальшивых отзывов и доверительных людей: в комментариях под постами канала можно встретить множество фальшивых отзывов и положительных рекомендаций. Эти отзывы помогают создать видимость успешности проекта и убеждают новых пользователей в том, что проект действительно работает.
Схема обмана телеграм-канала мошенника
Схема, использующаяся каналом «Opti Arbitrage | #1 TEAM», строится на манипуляциях с криптовалютами и создании ложного впечатления о высокодоходных операциях с арбитражем. Давайте разберем шаг за шагом, как работает эта схема. Заманивание пользователей: канал привлекает новых участников обещанием легких денег через арбитраж криптовалют. Простой и понятный инструктаж позволяет людям почувствовать себя уверенно, особенно если они не обладают опытом в криптовалютных операциях. Покупка монеты STEEM: пользователям предлагается купить криптовалюту STEEM на бирже MEXC по рыночному курсу. Это выглядит как обычная операция для тех, кто знаком с криптовалютными рынками. Перевод на Bitget: после покупки монеты, пользователям предлагается перевести ее на другой аккаунт на платформе Bitget, следуя инструкции. Однако, вместо того чтобы отправить монеты на правильный адрес для STEEM, они отправляют криптовалюту на адрес, предназначенный для другой монеты — IOST. Потеря средств: когда монеты оказываются на поддельном адресе, они моментально попадают на счет мошенников, и пользователь теряет свою криптовалюту. Биржи, как правило, не возмещают такие потери, поскольку это было сделано по ошибке пользователя, а не в результате сбоя на платформе. Отсутствие возврата средств: после того как деньги отправлены, мошенники скрываются, и вернуть средства невозможно. Платформа Bitget и другие биржи не могут помочь в данном случае, так как операции с криптовалютами не подлежат возврату, если они были выполнены по ошибке пользователя.
Как вернуть деньги от телеграм-канала мошенника
Мошенничество в области криптовалюты, особенно через Telegram-каналы, стало одной из самых актуальных проблем для пользователей, инвестирующих в цифровые активы. К сожалению, после того как жертва мошенничества переводит свои деньги на подставные адреса, вернуть их бывает крайне сложно. Однако, не стоит опускать руки. Специалисты юридической компании Stop-scam предлагают решения для возвращения потерянных средств, даже в таких сложных случаях. Давайте подробно разберем, как можно восстановить свои финансовые потери, если вы стали жертвой мошенников на канале «Opti Arbitrage | #1 TEAM». Как только вы поняли, что стали жертвой мошенничества, важно действовать быстро и без паники. Прежде чем предпринимать любые шаги, соберите как можно больше информации о произошедшем: скриншоты всех сообщений: Сделайте снимки экрана всех коммуникаций, которые происходили с каналом мошенников. Это может быть полезно в дальнейшем как доказательство. Подтверждения транзакций: Обязательно сохраните всю информацию о проведенных транзакциях, включая адреса, суммы и даты перевода. Это поможет восстановить картину событий. История сообщений и инструкций: Все предложения, инструкции и схемы, которые вам были предоставлены в процессе работы с каналом, также могут стать ценными доказательствами. Как только у вас есть вся необходимая информация, следующим шагом будет обращение к специалистам Stop-scam, которые помогут вернуть ваши средства. Юридическая экспертиза: Stop-scam предоставляет юридическую помощь для людей, потерявших деньги в результате мошенничества. Специалисты компании тщательно изучат собранные вами материалы и проверят возможность возврата средств с учетом всех деталей. Анализ транзакций: ваша задача — предоставить специалистам точную информацию о транзакциях, чтобы они могли проследить пути вывода ваших средств. Очень часто криптовалюты уходят через несколько промежуточных кошельков или бирж, что усложняет процесс возврата. Однако опытные юристы Stop-scam имеют инструменты для отслеживания таких транзакций и взаимодействуют с криптовалютными биржами для восстановления ваших средств. Сотрудничество с правоохранительными органами: в некоторых случаях мошенничество с криптовалютами может стать уголовным делом. Юридическая компания Stop-scam может инициировать обращения в правоохранительные органы, чтобы ускорить процесс расследования и возврата средств. Это может включать в себя взаимодействие с международными организациями, если мошенники работают за рубежом. Подача иска: если правоохранительные органы не могут или не хотят вмешиваться в процесс, специалисты Stop-scam помогут вам подать иск в суд, чтобы вернуть ваши деньги. Они имеют опыт работы с такими делами и могут помочь вам добиться справедливости. Большинство криптовалютных бирж и платформ, таких как Bitget и MEXC, не имеют обязательства возмещать средства в случае ошибок пользователей. Однако, если мошенники использовали эти биржи для вывода ваших средств, Stop-scam может отправить запросы в эти компании, чтобы попытаться заблокировать дальнейшие переводы и вернуть средства. Важно помнить, что такие действия не гарантируют успеха, но они могут существенно повысить шансы на восстановление утраченных средств. Важно понимать, что восстановление утраченных средств через юридические каналы — это комплексная работа, которая требует времени и усилий. Специалисты Stop-scam предлагают полный спектр услуг по восстановлению ваших средств, включая юридическое сопровождение, анализ финансовых потоков и взаимодействие с биржами и другими заинтересованными сторонами. Восстановление денег после мошенничества — это не быстрый процесс, но с помощью опытных специалистов Stop-scam вы увеличиваете свои шансы на успех.
Негативные отзывы о телеграм-канале
Как и любой другой мошеннический проект, канал «Opti Arbitrage | #1 TEAM» имеет свою армию обманутых клиентов, которые делятся своими негативными отзывами. Эти отзывы становятся ценными источниками информации, помогающими выявить подводные камни схемы мошенников. Многие пострадавшие пользователи отмечают, что канал заманивал их в свои ряды через обещания стабильных и высоких доходов при минимальных усилиях. «Opti Arbitrage | #1 TEAM» обещал своим участникам, что они смогут зарабатывать на арбитраже криптовалют, не рискуя деньгами и без дополнительных комиссий. Однако после того как люди переводили свои средства, они сталкивались с тем, что их деньги просто исчезали. Еще одной ложью, которую активно расправляют мошенники на канале, было обещание нулевых комиссий на все операции. Это привлекало людей, которые не хотели терять деньги на обычных биржах, с их высокими комиссиями за вывод средств. Однако на практике, как показывают отзывы потерпевших, никаких реальных преимуществ это не имело — деньги переводились на чужие счета, и вернуть их было невозможно. Одним из самых распространенных негативных отзывов является жалоба на невозможность вывести деньги после того, как они были переведены на платформу Bitget. Люди не могли понять, почему их средства не возвращаются, и сталкивались с отказами или игнорированием со стороны мошенников. Многие участники, потерявшие деньги, выражают разочарование в криптовалютной сфере, считая, что они больше никогда не смогут доверять таким платформам. В своих отзывах они делятся переживаниями о потере значительных сумм и описывают, как их доверие было подорвано в результате мошенничества. Все эти отзывы свидетельствуют о том, что «Opti Arbitrage | #1 TEAM» использует типичные мошеннические методы для того, чтобы запутать и обмануть доверчивых людей. Отсутствие прозрачности, ложные обещания и невозможность вернуть средства — все это является отличительными признаками мошенничества.

Обман через фальшивые кошельки и адреса
Один из ключевых аспектов схемы мошенников, используемой каналом «Opti Arbitrage | #1 TEAM», заключается в подмене криптовалютных адресов. Они предлагают пользователям перевести монеты на адрес, который выглядит легитимно, но на самом деле является адресом мошенников, предназначенным для другой криптовалюты. Это одна из самых хитрых схем, так как большинство людей даже не подозревают, что адреса могут быть идентичными для разных монет. Для обеспечения безопасности всегда проверяйте адреса перед отправкой средств и обращайтесь к специалистам для анализа, если у вас есть хоть малейшие сомнения.
Итог
Мошенничество в криптовалютной сфере, особенно в Telegram, стало одной из самых актуальных проблем для пользователей, ищущих способы заработать на цифровых активах. Один из таких примеров — мошеннический канал «Opti Arbitrage | #1 TEAM», который с использованием ложных обещаний и манипуляций с криптовалютами приводит своих жертв к финансовым потерям. Схема обмана, предложенная этим каналом, кажется на первый взгляд привлекательной и логичной, но на практике она служит единственной цели — украсть средства доверчивых пользователей. Тем не менее, важно помнить, что потеря денег в результате мошенничества — не конец света. Хотя криптовалютные операции иногда могут показаться необратимыми и сложными для восстановления, на самом деле существует несколько эффективных способов вернуть средства, если вы столкнулись с подобным мошенничеством. Юридическая компания Stop-scam, обладая многолетним опытом и профессиональными знаниями, может помочь вам вернуть ваши деньги, воспользовавшись всеми доступными юридическими механизмами. Мошенничество в криптовалютах — это сфера, в которой важно иметь опытных специалистов. Юристы Stop-scam обладают глубокими знаниями как в области финансового права, так и в области криптовалютных транзакций. Это позволяет им эффективно работать с такими случаями и повышать шансы на возврат средств. Сбор и анализ доказательств: проблема мошенничества в сфере криптовалют заключается в том, что средства могут быть переведены на анонимные счета, которые трудно отслеживать. Специалисты Stop-scam помогут собрать все необходимые доказательства, такие как скриншоты сообщений, транзакции, адреса переводов, и используют специальные инструменты для отслеживания транзакций в блокчейне. Взаимодействие с биржами и правоохранительными органами. В некоторых случаях можно добиться замораживания средств на биржах, если они были переведены через посредников, или инициировать расследование через правоохранительные органы. Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами и криптовалютными платформами, специалисты Stop-scam могут ускорить процесс возврата средств. Юридическая претензия и подача иска. Если правоохранительные органы не могут найти способ вернуть деньги или расследование затягивается, специалисты Stop-scam помогут вам подать иск в суд. Они обладают опытом работы с подобными делами и могут эффективно вести судебное разбирательство, защищая ваши интересы. Важно понимать, что мошенничество с криптовалютами — это не редкость, и многие люди сталкиваются с подобными ситуациями. Однако зная признаки мошеннических схем и следуя ряду простых рекомендаций, можно снизить риск стать жертвой мошенников в будущем. Проверяйте информацию о проекте: прежде чем вступать в криптовалютный проект, всегда проверяйте отзывы других пользователей, изучайте репутацию канала или компании. Если кто-то обещает вам слишком хорошие условия, это должно насторожить. Будьте осторожны с адресами для перевода: всегда проверяйте, на какой адрес вы отправляете свои средства. Мошенники часто используют адреса, которые похожи на настоящие, но на самом деле предназначены для других целей. Не верьте обещаниям быстрой прибыли: легальные финансовые схемы всегда сопряжены с рисками. Если кто-то обещает вам гарантированную прибыль с минимальными усилиями, это почти наверняка мошенники. Используйте проверенные платформы и сервисы: всегда работайте с известными криптовалютными биржами и сервисами, которые обладают необходимыми лицензиями и имеют положительные отзывы от пользователей. Не стоит думать, что потеря денег в результате мошенничества — это конец. Важно действовать быстро и обратиться за помощью к профессионалам, таким как юристы компании Stop-scam. Не каждый может самостоятельно справиться с такой ситуацией, особенно если не обладает достаточными знаниями в области криптовалют и финансов. Компания Stop-scam может стать тем самым надежным партнером, который поможет вам вернуть ваши деньги и привлечь мошенников к ответственности. При этом специалисты компании обладают глубокими знаниями и опытом в борьбе с криптовалютными мошенниками. Каждый шаг, начиная от сбора доказательств до взаимодействия с биржами и правоохранительными органами, будет выполняться с максимальной эффективностью. Забудьте о том, что потеря денег в результате мошенничества — это не исправимая ситуация. С помощью Stop-scam, вы сможете вернуть свои средства и обеспечить себе безопасность при будущих операциях с криптовалютой. Помните, что важно не только правильно отреагировать на подобные инциденты, но и защищать свои интересы с помощью специалистов.
Связался с этими мошенниками. 14.01.2025 мне выделили куратора по имени Илья @impariot Костылев Илья Александрович, он мне скинул свой паспорт, уроженец города Коркино Челябинской области. Сначала мы проверяли связки на малых суммах 50$. Все шло гладко, очень гладко. Связка
MEXC=STEEM=>Bitget=IOST Казалось бы работает. Адрес для перечисления мне давал Bitget в личном кабинете. Ничего не подозришь. А потом, а потом у меня стали возникать вопросы, как у канала, который существует с 16.12.24 3039 подписчиков, чуть больше 1 месяца? Илья говорит, что они очень популярны, во что я не очень верю.
Дальше я решил проверить, а что будет, если я совершу обмен по связке без сигнала Ильи. И произошло то, что обмен MEXC=STEEM=>Bitget=IOST завис где то на 1.5 часа, пока Илья не появился в сети ( это видно в телеграмме) и обмен произошел. После этого я задал ему вопрос, почему так? Он ответил, что это совпадение. Потом я ему задал вопрос, как можно перегнать одну монету в своей сети в другую монету в другой сети. На что получил ответ, что существуют, какие, то шлюзы, где происходит обмен одной монеты на другую внутри шлюза. Ладно я схавал, я ведь в этом несилен, хотя и не понял, но он сыпал терминами. Там много было в нашей переписке, и он явно не очень далекого ума, не понимал, что такое процент прибыли и меня это очень посмеяло. Дальше я ему показал, что я получил вывод на биржу MEXС 1000$, но не стал делать связку на все деньги, а сделал только на 500$ (USDT), круг прошел. Ну тогда я решил сделать круг на всю котлету, это чуть больше 1050 USDT и ВСЕ. Обмен не происходит. Ответ технический сбой, т.к. воскресенье и большая нагрузка, хотя с какого перепуга. И он мне дает адрес этого шлюза collapse-inch.com , что типа если я им задам вопрос, то они мне вернут деньги. Но я уже понял, что это кидалово, но для чистоты эксперимента решил позадавать им вопросы. Их типа техподдержка @Collapse_Network в телеге. Результат этой переписки такой. Перевод их гугл переводчика, т.к. все сообщения на английском.
«С сожалением сообщаем вам, что во время проверки вашей транзакции была обнаружена подозрительная активность. Проверка является частью наших обязательств по обеспечению безопасности и предоставлению высококачественных услуг вам и другим пользователям. Во время проверки возникла проблема с проверкой по борьбе с отмыванием денег из-за подозрительной активности. Из-за этого подозрения ручной платеж был приостановлен. Ваши средства заморожены в глобальной сети Blockchain. Чтобы разблокировать вашу транзакцию, вам необходимо пройти проверку AML. AML включает в себя ряд процедур, направленных на предотвращение отмывания денег. Одним из инструментов AML является проверка «Идентификация учетной записи». Инструкции: Чтобы пройти эту проверку, совершите новый обмен через кросс-чейн-мост STEEM-IOST на сумму, идентичную предыдущей транзакции, но используя другой (!) кошелек для отправки монет STEEM или укажите UID с другой биржи. Спасибо»
Т.е. они хотят, что бы я еще раз закинул им сумму 1050 USDT.
Я все сохранил, все переписки и голосовые сообщения, если кому то понадобятся я предоставлю.